我的币被盗了 它们是如何被洗白的?

我的币被盗了 它们是如何被洗白的?

我的币被盗了 它们是如何被洗白的?

740000 比特币在门头沟前被盗,7000 比特币在币中被盗,KYC数据泄露。如何确保交易所的资产安全和信息安全一直是区块链行业的陈词滥调。

不幸的是道高一尺魔高一丈。目前,安全问题无法消除,只有加强防御手段,才能减少发生危机的机会。

然而,当大多数人关注的是哪一种货币被偷,以及它造成了多少损失的时候。另一个问题被忽视了:这些被盗或不正当来源的加密货币是如何被白化的?

上市公司敲诈中“错误”的证明

由于匿名和分散,比特币是众所周知的,但它并非完全无法追踪。2014年,初中毕业的失业人士杜冰发现了300026.SZ上市公司不当商业行为的内部信息,并威胁到该公司的秘密。董蒙最初选择忽略杜冰的威胁,直到他看到自己掌握的内部信息,并表示他愿意花费300000美元来平息这一事件。

但杜兵开口要求董先生支付300万美元,并以比特币的形式支付。经过内部评估,红日本制药业同意了这一要求。红日本药业通过其雇员王某的银行账户购买了2101.209 比特币,当时该账户价值300万美元。通过多笔交易,钱包地址转移,扣除转帐费后,最终实现比特币2099。

由于杜兵使用集中交换,所以他需要向交易中心提供KYC信息。通过将转账与交易所提供的交易信息和提取的电子邮件内容进行比较,警方证实资金来源来自日本红药业。最后,杜兵被判处13年监禁,罚款5万英镑,勒索钱财和货物也被冻结。杜兵被捕的事件意味着,通过集中交换成功地美白非法获得的加密货币似乎没有多大意义。

交易所所有者充当洗钱的第三方。

但是,只要有足够的好处,就不可能通过集中交换来清洗币。Mt.Gox破产后,比特币安全小组WizSec分析了Mt.Gox的链数据和钱包地址,得到了如下图所示的比特币流程图。分析表明,大部分被盗的比特币(约410000)去了一个名为btc-e的交易所。在传输比特币时,有一个绰号为“WME\\”的用户(图中的红色栏)多次出现,充当中间人。资料来源:WizSec

2017年7月,据信是btc-e运营商的俄罗斯人AlexanderVinnik在希腊被捕。各种信息表明Vinnik是“WME”。早在2012年,已建立的比特币交易所遭受了三次黑客攻击,损失超过100000 比特币,100000 比特币白化过程也出现在Vinnik图中。相比之下,不难看出Vinnik是小偷和btc-e之间洗钱的第三方,只是第三方是交易所的所有者。由于荷包数量多,资金数额大,交易所经常进行热钱的资金流通,而通过均匀化的货币获得的加密货币,在交换中容易变白。如果交易所本身不执行KYC验证,这种情况将更加严重。假设交换验证了用户KYC,经过多次转移,它还可以将大量的加密货币拆分为大量的小货币,并将大量的安全资金混合到其中,最后将其转移到交易所进行白化。

2018年9月,日本交易所Zaif被盗6000 比特币,损失总额约6,000万美元。根据Blocktrace分析,Zaif被盗的加密货币在币an和火币交易所被白化,这是在分解和混合了大量的证券资金之后。

币交换机被盗

随着大数据时代的到来,隐私的重要性越来越受到人们的重视。它作为加密货币的主要隐私、匿名分散交换和匿名币,在加密货币行业引起了广泛的关注。然而,匿名是一把双刃剑,它不仅保护用户的隐私,而且为非法来源的加密货币提供了温床。值得一提的是,被黑客多次用来清洗币的分散交易所EtherDelta值得一提。今年1月,新西兰交易所“隐形虫”(Cryptopia)被盗。调查显示,截至5月份,至少有4383 以太坊流入EtherDelta进行美白。仅仅因为分散的交换可以使被盗的币变白,并不意味着分散的交换是绝对安全的,不会受到黑客的攻击。EtherDelta是一个黑客粉饰币的地方,但它也在2017年遭到黑客攻击,损失超过308 以太坊。与大多数主流的币不同的是,由于CryptoNote协议,它无法显示交易的方式、交易双方的地址以及通过区块链获得的具体金额,因此可以被少数人用于非法活动。Munro 币的特性也深受暗网用户的欢迎,已成为除比特币外最受黑网用户欢迎的币品种。一些非法的加密货币成功地粉刷了币,用门罗币代替比特币,前往中化公司Biaq。因此,主流匿名币(如Munro 币)的价格与比特币的价格高度相关。2018年,币和比特币之间的价格相关性高达80%。除了Munro 币之外,还有一个混合币设备,例如ChipMixer,它专门将币和币混合。用户可以将比特币发送到ChipMixer提供的地址,然后ChipMixer将多个地址的私钥发送给用户,每个密钥包含少量的比特币(最小0.001比特币),其总数保持不变。卢森堡追踪和加密资产流动公司Clain发布的一项研究显示,在2019年5月被盗的7000件比特币中,至少有4836件是在ChipMixer清理的。

场外交易的灰色业务

如果通过交易所、混合币设备等清洗币太乏味,那么还有另一种最简单的场外交易方式。大多数人缺乏对代币来源进行监控的能力,而大多数主流的币都是同质的代币,这使得大量的币白化。当然,场外交易不仅可以清洗币,还可以洗钱。在有利润的地方,就有生意,在加密货币的场外市场上,加密货币业务的非法来源是有折扣的。买方以低于市场价的价格购买,然后经过一系列专业清洁,然后以市场价出售,从中赚取差价。

当然,也有一些人,出于各种原因,愿意以高于市场价的价格购买刚刚挖掘出来的加密货币。

早期的加密货币交易所并不像现在那么发达,许多发烧友主要通过场外交易买卖加密货币。即使场外交易足够完美,但由于交易所的深度和隐私,场外交易仍然是加密货币交易的重要组成部分。然而,资金来源和加密货币都值得每一位交易员的警惕。在区块链行业中,安全问题一直是一个不容忽视的问题。目前,安全问题的出现似乎是不可避免的,如何更好地解决问题出现后的问题是大多数人应该思考的问题。加密货币不时被盗,作为行业的一员,应避免参与“币白化”环节,这一切都可能以了解这一灰色产业链的运作模式为前提。

 

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